Politica 89.8
Οι επισκέψεις στη θυρίδα πρόδωσαν τις κινήσεις τους!
Σημαντικά και ιδιαιτέρως επιβαρυντικά ευρήματα για τους δύο φερόμενους ως ηγετικά στελέχη κυκλώματος που αποσπούσε παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με έδρα την Κρήτη, έφερε στο φως η έρευνα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν ήδη προφυλακιστεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές της Αρχής εντόπισαν εκτεταμένη διακίνηση χρημάτων που φέρονται να προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα, με χαρακτηριστικά παραδείγματα αγορές αγροτεμαχίων, ανέγερση κατοικιών υψηλών προδιαγραφών – οι οποίες αξιοποιήθηκαν για βραχυχρόνια μίσθωση – αλλά και επενδύσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ σε ηλεκτρονικές στοιχηματικές εταιρείες.
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αποφασίστηκε η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τόσο των φυσικών αυτουργών όσο και στενών συγγενικών τους προσώπων, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται ως συνεργοί.
Τα πορίσματα της έρευνας διαβιβάστηκαν ήδη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου
